ROCHA MOYA y la jugada SECRETA de la UIF que NADIE vio venir | MLDA

de las saludos gracias bueno y como ya les había adelantado también y lo hablamos la semana pasada el gobernador con licencia Rubén Rochamoya a uno de sus hijos y a otros nueve a los otros nueve implicados pero entiendo que también al círculo muy cercano y familiar de el gobernador con licencia les congelaron las cuentas una orden que vino de la Uif la unidad de inteligencia financiera Salvador Mejía cómo estás buenos días ah de la mija muy buenos días cómo te va chava pues a mí me va mejor que Rochamoya eso eso sí y mejor y me va mejor que a él mejor que al senador Insunza mejor que el senador Insunza anda bien activo en redes sociales digo hoy hoy hay sesión a ver si va a venir ahí está Jonás por ahí ha de andar muy ocupado buscando un un agreement con el gobierno norteamericano pues yo no pero estoy mejor querida Adela que el gobernador con licencia que el senador que el este es alcalde de Culiacán estoy mejor que todos los involucrados en la acusación por parte del gobierno de los Estados Unidos pero también estoy mejor que uno de los hijos de del gobernador con licencia porque todos ellos fueron incluidos en la lista de personas bloqueadas de la unidad de inteligencia financiera los los hijos creo que el yerno también no bueno a ver vámonos vámonos por partes la información que yo tengo mis fuentes lo que me dicen es el durante el jueves o viernes la unidad de inteligencia financiera ordenó al sistema financiero en su conjunto que cesaran todas las actividades porque esa es como lo hemos platicado muchas veces tú y yo Adela esa es la el aspecto práctico de esta lista negradebes de restringir operaciones a todas estas personas Rochamoya el sen el senador el presidente municipal el alcalde los funcionarios de seguridad pública un ex militar entre ellos pero también a uno de los hijos de Rochamoya y a las empresas vinculadas a este hombre eso fue el viernes el rumor comenzó a correr muy fuerte eso fue el jueves el rumor empezó empezó a correr ya muy fuerte el viernes y mis fuentes me confirmaron desde el mismo viernes que esto era una realidad pero Adela esta realidad ya era esperada por por muchos bancos mis amigos mis colegas dentro de las áreas de cumplimiento de instituciones financieras me lo adelantaron desde hace un ratote estamos listos para hacerle frente ya sea a un bloqueo por parte de la OFAC que pertenece al departamento del tesoro de los Estados Unidos o ante la WiF pero en ese momento en ese escenario lo que creíamos que iba a ser más realista lo que era más práctico que ocurriera es que fueran subidos todos estos individuos a la lista negra de la OFAC porque pues porque la presidenta de México insiste en una posición de no querer avanzar con el tema de la de la extradición ah ok ni siquiera con la con la prisión preventiva ah pero espérame espérame tantito porque ese es uno de los aspectos que a mí me parecen más interesantes de todo esto habíamos dicho es que va a venir perdón va a venir la OFAC entonces queremos estar listos porque si la OFAC incluye a Rochamoya y a todos los demás y a los otros nueve nosotros vamos a hacer un bloqueo preventivo lo cual en teoría no estoy de acuerdopero en teoría la ley de instituciones de crédito se los permite un bloqueo preventivo y al hacerlo de inmediato vamos a voltear hacienda, vamos a voltearlas hacia la Comisión Nacional Bancaria, hacia la Unidad de Inteligencia Financiera y vamos a preguntar qué hubo?¿ustedes para cuando?Y entonces la WiF ya no iba a tener margen de maniobra y por un tema de correlación, un tema de obligaciones internacionales iba a tener que subirlos.Pero si por alguna razón se tardaban en la WiF, los propios bancos, así me lo dicen, estaban más que listos para pedir el sign off de la casa matriz de los Estados Unidos.

¿Qué hacemos?Cancelamos cuentas y les decimos aquí está tu cheque de caja porque eres un cliente que representa un riesgo demasiado alto para nosotros.Ese era el escenario, pero de pronto algo cambia de la, algo se sale de línea y es la Unidad de Inteligencia Financiera la que decide dar el primer paso y ganarle, creo, y ganarle la jugada al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.Oye, yo los voy a bloquear, yo les voy a impedir que operen dentro del sistema financiero y la WiF a su vez tiene tres opciones.La primera, yo creo que mereces estar en la lista negra por los próximos dieciséis años, que era uno de los argumentos de la ministra Jasmine Schimel cuando se discutió lo de eliminar la jurisprudencia.No hay una temporalidad.

La segunda opción, híjole, yo creo que no eres tan malo como yo pensaba.Te bajo de la lista negra cuando, cuando quiera.Pero la tercera de la es presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República.por operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo porque esas son las facultades Adela de la Unidad de Inteligencia Financiera y si presentaba la denuncia de hechos por palabras prácticas en términos coloquiales por lavado de dinero entonces tal vez y solo tal vez el gobierno de México iba a tener las herramientas legales legaloides necesarias para decir United espérame tantito porque acá yo ya tengo un proceso penal contra Rochamoya y los otros nueve y amigos que le acompañan ahora por un delito llamado operaciones con recursos de procedencia ilícita que hasta donde yo tengo entendido no forma parte necesariamente de la acusación en Estados Unidos y con eso van a crear una carpeta de investigación que tal vez sea judicial bueno no tal vez que en algún momento va a ser judicializada en algún en algún momento cuando otra vez los tiempos de la política son misteriosos y con pero con eso iban a tener más armas para seguir pateando la pelota pero esto me llama mucho la atención porque como lo decíamos al inicio el rumor comienza a surgir ya el jueves el viernes ya es un ya era un hecho a voces entre la comunidad están están bloqueadas estas personas están dentro de la lista negra y entonces nos preguntamos nos tenemos que hacer Adela varias preguntas por qué lo hicieron quién lo propuso quién quién dio el visto bueno pero creo que lo más importante esta claramente es una jugada de tres bandas cuál es la finalidad qué es lo que buscas porque al mismo tiempo escuchamos ah bueno que creo que la presidenta hoy dijo que no era ciertoel exgobernador o el gobernador con licencia más bien está tiene resguardo por parte de seguridad ciudadana hoy espérame una persona que está siendo investigada por inteligencia financiera por lavado de dinero me dices que al mismo tiempo tiene protección pues a menos que fuera un testigo protegido no y dentro de un día es que eso falló dentro de un día espantoso para la presidenta por todo lo que ocurrió sí sí sí y ha estado descolocada la presidenta no no pues es que no es pa menos cuando te falla tu equipo entero y que tú tengas que cargar el país bajo tus sobre tus hombros pues la cosa no debe estar no debe estar simpática eh y uno que y uno que se queja de que termina cansada cansado la jornada pero bueno resulta ser que dentro de todos los golpazos que se llevó ayer la presidenta uno de ellos fue proceso cuando dice que el gobernador con licencia está escondido en el palacio de gobierno de de sinaloa entonces pues nada de esto tiene mucho sentido tampoco sabemos si es cierto un queridísimo amigo nuestro oscar valderras dice yo estoy seguro de que hay un tema de hay una necesidad de insertar una narrativa y yo se la voy a comprar no le no voy a decir que sea todo pero tampoco me voy a negar de que algo salió absolutamente mal adela en el nuevo índice global de crimen organizado méxico para 2025 méxico sale en el primer lugar a nivel mundial somos el país con con con el nivel más alto de delincuencia organizada y hay y me encanta la comparación y hay países como el salvador que se fue ahora te digo hasta el hasta el lugar 93 de 193 o sea hay una diferencia esteabismal y el y el que nos digan que somos que somos el país número uno en tema de delincuencia organizada nos obliga a irnos a dentro de este desastre que fue ayer las comparecencias del secretario de guerra, el jefe de la DEA y el director del FBI ante el poder legislativo y me voy a quedar con la con una pregunta que le hizo que le que hizo un legislador, oye, pero explícame por qué está pasando esto, es por poder, o sea, y él se refería al vínculo entre llevan muchos años durmiendo en la misma cama hasta te acostumbras, ya pides besito de buenas noches, no?

Aunque no hay amor, pero qué es lo que está pasando, es por poder, es por dinero, ¿por qué es?Y dentro de todas las respuestas que se dieron me quedo me quedo con esto por miedo a los cárteles hubo miedo, pues cómo no, pensemos en los zetas que cuando se tienen que empezar a operar solo sin el cartel del Golfo optan por una por una intensificación de la de esta fórmula de plata o plomo, entonces como no tengo dinero y como no tengo conectes políticos pues voy a amenazar y fueron, perdóneme por decirlo así, exitosísimos, un modelo bulletproof, ¿no?Pero también por la por la necesidad de quedarnos con el poder y entonces tendríamos que hablar sobre lo que tenemos en la mesa y no es otra cosa de la sino la la consecuencia natural de que las mujeres y los hombres en el poder tomaron una decisión y esa decisión fue pactar con la delincuencia organizada muy mala decisión recordarás que nos tiene hoy dónde nos tiene y sabes quién dijo algo que me pareció padrísimo Porfirio Muñoz Ledo en 2022 le dijo Andrés Manuel López Obradorel pacto con el narco no se hereda.Estamos viendo las consecuencias o estamos viviendo, no viendo, estamos viviendo tú y yo y toda tu audiencia, estamos viviendo las consecuencias reales de haber fundamentado un modelo de gestión política vinculado a la delincuencia organizada.Decíamos qué día le ayer, qué noche la de anoche, ¿no?

Sí.Oye, este Moody's nos está, Standard & Poor's, perdón, nos bajó la calificación.El futuro.A futuro nos dicen si no hay unos X cambios, pues vamos a bajarles la calificación.La calificación se mantuvo.Nos, ¿qué más vimos?

Bueno, todas las declaraciones ante el legislativo de mero mero de la Cia, del FBI, del Departamento de Guerra, el de la DEA.Vimos un rompimiento de la gobernadora de Chihuahua con la presidenta por el caso de los agentes de la Cia.Vimos de inmediato al gobernador de Querétaro diciendo yo voy, yo voy con Maru.Vimos un reportaje de CNN diciendo pues agentes, operativos de la Cia pusieron una bomba afuera del AIFA.Y luego el New York Times.

Y luego.

Y no se, no se cansan, no, no se cansan, porque estamos otra vez, estamos viendo la la materialización de tantas y tantas metidas de pata.Pero en fin, todo esto déjame regresarlo al tema de, al tema de la Weif.Nosotros no sabíamos bien a bien qué iba a hacer la presidenta con el tema de la extradición de Rochamoya.De Rochamoya.Va a ganar tiempo, va a intentar pactar, se les muchos lo tildan de cadáver político y un larguísimo etcétera.El hecho de subirlo a la lista negra creo que permite la Weif

le permitió a la presidenta o al equipo de la presidenta Lea Cia Omar García Harfuch una suerte de una maniobra de ganar tiempo.Es como una es como es como un mensaje.Oye, ya los ya lo estamos investigando, pero al mismo tiempo le permite la posibilidad de que en cierto punto, como te decía hace un momento, presenten la denuncia presenten sus denuncias que presenten la denuncia ante la Fiscalía General de la República y tener ya un caso en México.Pero esto es para no enviarlo.Mi lógica sería para conservarlo, porque de esa manera tal vez y solo tal vez esté dándole gusto a muchas personas, empezando por el ex presidente, siguiendo por el ala radical de Morena, continuando por lo por las recomendaciones de risk management de de su equipo.Oye, si mandamos a a Rochamoy a Estados Unidos, pues bueno, si ya vemos que los hijos del Chapo están negociando, todo mundo termina negociando.

Es verdad, me van a funar por esto.Creo que el único que no ha querido colaborar para obtener beneficios terminó siendo el Chapo.No, este, ay, Luna.Ah, García García Luna.Gracias.Se me fueron, se me fue el nombre.

Creo que es el único que que no ha no ha querido pactar con la Fiscalía, pero todos los narcos prácticamente y tiene razón Chapo Guzmán no no le ha entrado esto.

No, según David, porque no le dieron ese.

Porque porque lo agarraron.No es lo mismo que te agarren a que tú negocies como lo están haciendo los hijos.Por por adelantado, ¿no?Antes de entregarme.Exactamente.Entonces lo lo que lo que quiero plantearte aquí es que se le ganó probablemente la jugada y le y con esto.

tal vez solo tal vez la presidenta le está haciendo un guiño a los factores reales de poder que la rodean y que todo mundo quiere un como dicen los americanos a pound of flesh todo mundo todo mundo quiere su tajada todo mundo quiere el pedazo de carne entonces le estamos ganando la jugada realmente a la OFAC ahora qué hubiera pasado si la OFAC los mete a su lista necesariamente los tienen que detener si los tienen que bloquear del sistema financiero te pido que te pido que tomes en cuenta esto antes del viernes nosotros no sabíamos cuál iba a ser la decisión de la presidenta ok y como no sabíamos nos íbamos a escenarios catastróficos que siempre es lo más recomendado y cuál es ese escenario catastrófico que la OFAC brinque a escena y si brinca a escena todos los bancos mexicanos por la más elemental lógica jurídica y operacional van a tener que bloquear aunque la UIF dijera pues yo no yo no lo hago yo no yo no me meto esto tienen que hacerlo tienen que hacerlo porque lo va a ordenar la casa matriz ok lo más light va a ser te cancelo cuentas ahí está tu ahí está tu cheque de caja ven por él a ver a ver quién te lo a ver quién te lo cambia porque como son no son al portador sino son nominativos son cheques de caja perdón pues entonces no los puedes cambiar y ninguna otra institución a menos que les cambien las facultades al banco del bienestar no te van a permitir de hacer esos depósitos pero eso estamos pensando Adela de las cuentas bancarias que puede tener un funcionario ay por dios cuánto puede tener en su cuenta un rochamoya un jefe de un ex jefe de seguridad un alcalde un millón de pesos tres millones de pesosllevan años en esa cuenta corriente.Cuenta corriente.El dinero, sí es, son parte de la delincuencia.El dinero está en otro lado.Pero al pero pausa, al bloquear, al incluir también a uno de los hijos y a las empresas del del hijo, estamos hablando de cantidades que superan por mucho la de una cuenta corriente.

Y te voy a poner un ejemplo.Hace unos unas horas el periodista aquí lo tengo guardado, Jorge García Orozco que que los trae a pan y agua a los políticos enseñando sus sus joyitas.Twitteó, ah no, para, me fue hace un día.Hablando de los viajes.Hablando un poco desfasado, dijo, acabo de twitteó, acabo de recibir los documentos que creditan el desfalco por más de 130 millones al SAT por parte de los hijos de Rubén Rochamoyá a través de la constructora Chocosa.Chocosa, sí, ayer hablamos de eso aquí justo.

Pero ¿qué crees?El mismo viernes los bancos vuelven a recibir una solicitud de información por parte de la UIF.Primero mandaron un oficio diciendo congele, congeleen y ahora quiero información.Y no solo y no solo la UIF, sino también un fue una solicitud por parte del SAT.Entonces eso significa que el cerco contra Rochamoyá o si lo queremos ver así o se está acercando o están queriendo tener la película completa de lo que hizo, no obstante que Omar García Harfud declaró que no había indicios.Santiago Nieto también dijo revisamos la campaña, no encontramos nada, pues creo que aquí voy a pensar en mi mamá, mamá, saludos.

¿Qué hago si lo encuentro?¿Qué hago si encuentro la lana de la vida?

No, jefa, avísame dónde la tiene.para para ver qué hacemos con ella, no?

Y esto, pero me preguntabas de los riesgos.Si la OFAC se nos hubiera adelantado y los ban, lo primero los bancos hubieran tenido que hacer todo esto que estamos platicando.Uno, dos.Y estuviese implicado una baja en la confianza de México, porque además se podría generar un programa de sanciones, Adela, exclusivo para México.Imagínate un programa de sanciones tipo Cuba, tipo Venezuela por crimen organizado.Y si están Naranj Pur, y todas las demás calificadoras ya nos estaban diciendo, oye, si no hace ciertos cambios la cosa se va a poner fea.

Con un programa de sanciones nos vamos al carajo, Adela.Así de fácil.Nuestra nuestro futuro estaría en juego.Te pido que recuerdes cómo eran nuestras conversaciones cuando nos conocimos.Traíamos el tema de los bancos y estábamos espantados lo que le sigue.Y bancos.

Intercan, Vector, Trat, Trat, Trat.Y estuviese sido un golpazo subirnos, subirlos a ellos.Es algo que ya les ganamos la jugada.Ese factor sorpresa se los quitó Omar.Y no creo que vayan a hacer necesariamente ahorita un programa de sanciones.Pero ahora imagínate.

Si además de eso, si además hubiera pasado esto de la OFAC entra en juego algo llamado riesgo de contagio.Oye, y Rochamoya y los otros nueve magníficos, ¿con quién hacían jales?¿Con quién hacían business?Ah, pues con la empresa tal, tal, tal, tal, tal y tal.Oye, y si me estás diciendo que estos cuates, es decir, los amigos del del cártel de Sinaloalograron colocar a Rochamoya porque en el primer intento sacó cuatro corcholatas en la en la votación no después de eso logró ganar la gobernatura qué habrá pasado con la elección judicial en Sinaloa entonces tendríamos que voltear hacia los jueces del bienestar e imagínate que además se sub se hubiese subido en esta lista negra de la OFAC a cuántos quieres cien ciento cincuenta noventa ochenta y cinco no importa la cantidad subir a jueces electos electos durante este golpe de estado técnico al poder judicial subirlos a la lista negra de la OFAC hubiese sido terrible y los gringos iban a voltear nos iban a decir ya vieron cómo cómo es que yo tengo razón cuando les digo están penetrados por la delincuencia y habrá que habrá que voltear habrá que echar un echarle un mensaje a Marcelo eh oye Marcelo qué onda con el con el TMEC el capítulo veintisiete el capítulo anticorrupción el representante comercial Estados Unidos va a voltear y va a decir oye Marcelo no eres tú ni soy yo yo soy comercio el departamento del Tesoro está diciendo que tu gobierno está penetrado por el narco que tus jueces están penetrados por la delincuencia organizada que son corruptos que son esto que son que son todo son más malos que el queso de puercos qué hacemos qué hacemos y eso es lo que creo que no estamos entendiendo ahorita con con esta inclusión es lo último que te comento no deja de ser Adela un factor de riesgo ahorita la Wiif puede si de verdad Omar Reyes hace su chamba y hago votos hago votos

Porque al final estamos viviendo en un país.¿Qué está pasando ahorita con los tlacos que desplazaron y los ardillos?Los videos te parten el alma.Terribles, terribles.Terrible, pero es, pero los tlacos y los ardillos logran desplazar a comunidades enteras porque, como me lo decía un gran, no estamos quedando sin, sin, sin los buenos.Un gran hombre que falleció hace poco, Jorge Lara, ex procurador general de República, un gran mexicano, decía es que si ellos pueden comprar estas armas es porque se las pueden tener es porque tienen dinero para comprar las armas, claro.

Quítalles el dinero y a menos que te agarren con piedras, palos.Eso lo tenían que hacer desde hace mucho.Los tlacos y los ardillos han logrado instaurar terror porque tienen armas, porque tienen para comprar drones y colocarles este artefactos explosivos.Pero bueno, terrible, terrible.Entonces dentro de todo esto, pues tenemos la gran bronca de, de ver hasta dónde, hasta dónde penetró la capacidad corruptora del, del cártel de, de Sinaloa y con la inclusión de todas estas personas inevitablemente yo te tengo que decir, Adela, pérate, llama a Leomar, llama a Leomar porque yo ya no entendí.Lo tienen con seguridad, lo tienen bajo protección, pero no, no lo sabemos, tenemos la sospecha, pero de lo que no tengo ninguna duda es de que él está en la lista negra de la UIF.

Entonces por favor necesito que nos digan cuál, cuál es el escenario en el, en el cual vamos a trabajar.La lista negra de, de esta, las listas negras de Estados Unidos sonpúblicas Adela ahorita podemos y ahí no están al día de hoy no están pero las podemos consultar oye yo quiero saber con quién debo y con quién no debo de hacer business nos metemos ahorita Rubén Rochamoya y no va a salir su nombre pero la lista de la OIF es de carácter privado oye y cómo me puedo proteger si no sé quién es a tu juicio autoridad quién está vinculado con operaciones con recursos de procedencia ilícita esto es esto es absurdo porque no había manera de que de que una una jugada tan compleja como incluir a Rochamoya et al en la lista negra de la OIF no fuera a permear no nos fuéramos a a enterar en un ejercicio period lo hicimos en un ejercicio periodístico porque porque estamos en medio de la nada qué vamos a hacer no lo sé porque la presidenta no nos dice realmente cuál va a ser la postura de México estamos haciendo interpretaciones bueno parece muy clara no patear patear patear patear pero patear no significa solucionar no pues claro que no que no estamos viendo una decisión que eventualmente va a tener que tomar no cuándo cuando ya la tomó y sin quedarse con cuando ya no tenga creo margen de maniobra ahorita es como todavía puedo todavía todavía puedo híjole pues sí pero del cien por ciento que tenías ya te ha de quedar un cincuenta y de ese cincuenta yo no sé yo no sé a qué velocidad se vaya a transformar en un veinticinco pero lo que sí sé es que tarde que temprano la presidenta se va a quedar sin margen de maniobra ya por fin le escuché decir algo que hemos platicado tú y yo muchas vecesNoviembre, noviembre, noviembre, noviembre.Elecciones intermedias en los Estados Unidos.Es que están politizando, señora presidenta, tiene usted, tiene usted.

Y aquí también y en todos lados sí.

Sí a todo, por supuesto que lo van a utilizar como una.

La decisión de Rochamoya es política.Tiene que ser poli, es política, es política.Y que Estados Unidos tiene su propia agenda, pues también.

También lo y en otras noticias la lluvia moja.

Pues sí, pues sí, la lluvia moja y aquí tenemos problemas serios.Adela, esta inclusión.¿Cómo mojó la lluvia ayer?

A mí me.¿Cómo mojó la lluvia ayer?Imagínate, se me ocurrió ir a echar unos tacos saliendo de la oficina.No, no.Parecía yo perro con gripe saliendo de la gripe y termino como perro mojado.No, no.

Pero, pero, pero este diluvio también le toca a toda nuestra nuestra clase política, porque también hay que decirlo.Incluir a Rochamoya dentro de la lista de personas bloqueadas tiene que ver con un aspecto bien importante, Adela.Sí, te estoy investigando por lavado de dinero.Va, pero bajo qué metodología?Ah, es que tú recibías dinero y lo metías en una farmacia.Ah, bueno, las farmacias del doctor Rocha.

Ok, pero sabemos que no necesariamente va a ser así.Sabemos que lo van a vincular probablemente con el delito de moda durante el morenato, el guachicol.Lo van a meter con este, con con con con toda esta estructura del del rey del rey del guachicol, este el señor Carmona ya fallecido, que eso va a ser yo creo la asesinado asesinado allá en San Pedro Garza García va a terminar siendo la bombaque estalle en el corazón del movimiento morenista porque si algo sabemos Adela del crimen financiero es que cuando este se inserta dentro de una comunidad empresarial o dentro del sistema político el dinero es mucho es más dinero del que tú y yo podemos y mira que tengo una imaginación muy activa pero es más es más lana de la que vas a ver en tu vida natural y de pronto te la ponen ahí y como dicen en mi barrio allá Villa Coapa te atas ores cuando atasca te son muy atascas son muy atascas como siempre me equivoco se vale ser cochino pero no trompudo trompudo no cochino siempre me equivoco con ese refrán pero les pusieron en el morenato toda la lana ahí y determinaron que era prudente entrarle sin cubiertos sin mantel sin servilletas se atascaron de todo ese dinero y espero ese dinero al parecer sí va a traerles consecuencias parece que sí gracias Salvador querida como siempre muchas gracias nos vemos próximo miércoles por aquí muchas gracias oigan hoy en la mañana